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币安创始人认罪辞职付43亿美元罚款保住公司

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发表于 2023-11-22 07:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

币安创始人赵长鹏认罪辞职 付43亿美元罚款保住公司

全球最大加密货币交易所“币安”(Binance)首席执行官赵长鹏预计在22日宣布辞职 ...

全球最大加密货币交易所“币安”(Binance)首席执行官赵长鹏预计在22日宣布辞职 ...


根据《华尔街日报》报道,全球最大加密货币交易所“币安”(Binance)首席执行官赵长鹏预计在22日宣布辞职,并承认违反美国刑事规定洗钱,但这一决定可能让公司得以继续营运。

知情人士透露,赵长鹏预计在当地时间22日下午于西雅图联邦法院出庭,并进行认罪。

赵长鹏拥有的币安公司也将承认一项刑事指控,并同意支付总计43亿美元罚款,其中包括用于监管机构提出的罚款。

美国司法部对币安的调查已长达1年之久,涉及洗钱、银行诈欺、违反制裁等多项刑事指控。稍早《彭博社》报道也披露,在最新一轮协商中,司法部要求“币安”支付超过40亿美元的罚款,以换取司法部停止调查。

事实上,币安美国(Binance.US)早已近乎停止营运,不仅高层纷纷出走,今年初更裁掉一大批员工,全力应对美国司法部的调查,以控制风险。

如果双方在这次协商中达成共识,美国司法部可能将允许赵长鹏保留他在币安的多数股权,但他不能担任公司高阶主管。

币安美国(Binance.US)早已近乎停止营运

币安美国(Binance.US)早已近乎停止营运


ETtoday

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发表于 2023-11-24 08:45:29 | 显示全部楼层

赵长鹏以1.75亿保释 检察官敦促法官禁其保释期离美

澎湃新闻

币安前首席执行官赵长鹏认罪后以1.75亿美元保释,并被允许保释期间返回阿联酋,美国检察官要求法官改变允许赵长鹏返回阿联酋的决定。

当地时间11月22日,美国检察官向一名联邦法官施压,要求法官改变决定,不应允许币安控股有限公司(Binance Holdings Limited,简称Binance)创始人兼前首席执行官赵长鹏在保释期间返回阿联酋。

币安控股有限公司运营着目前全球最大的加密货币交易所Binance.com。在美国对其洗钱重罪的指控中,赵长鹏表示认罪,同意缴纳高达1.75亿美元的保释金,并以信托形式持有的1500万美元现金和三名以财产或现金作抵押的人士作担保,来获得保释。

当地时间周二,一名美国地方法官(US magistrate judge)不顾政府反对,批准了赵长鹏在明年2月量刑审判前返回他位于阿联酋的住所的请求。

美国检察官对上述决定表示强烈反对,认为赵长鹏一旦离开美国,很有可能不会回到美国,并提及他拥有巨额资产,与阿联酋存在稳固的关系(strong ties to the UAE),未来美国政府将无法引渡他,因为阿联酋与美国之间没有引渡条约。

上述检察官表示,“如果赵长鹏选择不面对他行为的全部后果,他(以及他的担保人)的损失很可能超过2000万美元,但他可以在阿联酋舒适地度过余生。”

检察官认为,在2024年2月23日的量刑听证会之前,赵长鹏应该被禁止返回阿联酋,留在美国。赵长鹏或将面临长达10年的监禁,但根据一项认罪协议,预计他的最终刑期不会超过18个月。

此前,币安及赵长鹏与美国司法部于当地时间11月21日达成协议,这项协议将允许币安继续运营。其中,币安对涉嫌洗钱、无证汇款、违反制裁等指控认罪,将支付43亿美元罚款,并同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。而赵长鹏承认违反了美国反洗钱有关法律规定,同意支付5000万美元的罚款。当日下午,赵长鹏发布推文宣布辞去币安首席执行官职务,并表示自己犯了错误,必须承担责任。

赵长鹏发布推文宣布辞去币安首席执行官职务,并表示自己犯了错误,必须承担责任 ...

赵长鹏发布推文宣布辞去币安首席执行官职务,并表示自己犯了错误,必须承担责任 ...


图片来自赵长鹏推文

上述协议迅速引发市场对币安的质疑。截至美东时间11月22日晚间,有关数据显示,过去24小时内,投资者从币安撤出了约9.56亿美元的资金。

币安及赵长鹏认罪当日,美国财政部长珍妮特·耶伦表示,币安在追求利润的过程中对法律义务视而不见,使资金通过币安的平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者。“为了确保遵守美国法律法规,今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。”


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发表于 2023-11-28 08:23:13 | 显示全部楼层

美国联邦法官下令:赵长鹏暂时不能离境

综合新闻

全球最大的加密货币交易所币安(Binance)的创办人赵长鹏,在承认触犯美国反洗钱法,以及辞任行政总裁后,美国一名联邦法官11月27日表示,他暂时不能离开美国。

币安上周与美国司法部达成43亿美元的和解协议,赵长鹏并承认触犯美国反洗钱法。赵出生于中国,但拥有加拿大和阿联酋公民身份,居住在阿联酋。西雅图一名法官原已批准,赵可在明年2月判刑前离境。法庭文件显示,他须支付1.75亿美元的保释金,另有1,500万美元存放在信託帐户。

不过,联邦检察官反对他在判刑前离开美国,上周就保释条件提出上诉,指由于阿联酋没有引渡条约,可能无法确保赵返回美国,有严重的潜逃风险。赵的律师随后亦要求,法官不要推翻原有的保释条件。

西雅图的联邦地区法官Richard Jones表示,由于政府提出上诉,法院将审查赵长鹏是否应该留在美国。在有决定前,赵暂时不能离开美国。

赵长鹏的量刑聆讯定于明年2月23日举行,检方指他面临18个月监禁,但不排除更长时间。

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